Шрифт:
Закладка:
День расплаты Йооста
С восемнадцатимесячным опозданием долгожданные пересчитанные и проверенные финансовые результаты компании Steinhoff за 2017 год были наконец опубликованы - в полночь во вторник 7 мая 2019 года, накануне всеобщих выборов в стране. Задержанный отчет изобиловал разоблачениями сомнительных деловых практик, таких как подозрительные сделки с целым рядом связанных компаний, конфликты интересов, несанкционированные бонусы, корпоративные подарки и экстравагантность. Как выяснилось ранее в отчете PwC, общая сумма "фиктивных и нерегулярных сделок" с 2009 года составила 106 миллиардов рандов.
Одним из разоблачений стало то, что недвижимость в Португалии была куплена у дочерней компании Steinhoff - Conforama - с целью получения "золотых виз" для директоров и топ-менеджеров. По условиям португальской программы "золотых виз", инвестиции в недвижимость в размере 500 000 евро и двухнедельное пребывание в стране в год гарантировали вид на жительство для семьи, включая детей-иждивенцев. Сделка не была одобрена наблюдательным советом, несмотря на то что голландский кодекс корпоративного управления предусматривает, что исполнительный директор не имеет права извлекать выгоду из деловой возможности, на которую имеет право компания.
Другие объекты использовались в качестве охотничьих хозяйств. В 2017 финансовом году Steinhoff продал дочернюю компанию Delta Properties, которая владела многочисленными объектами недвижимости, в основном используемыми для охоты, компании Steinhoff Familienholding GmbH, принадлежащей семье Бруно Штайнхоффа и его дочери Анжелы Крюгер-Штайнхофф. Согласно годовому отчету, Йоосте и Дирк Шрайбер, еще один руководитель, обратились к Steinhoff с предложением купить Delta Properties. Судя по протоколу, конфликт интересов не был ни заявлен, ни одобрен наблюдательным советом.
О займе инвестиционной компании Йооста стало известно из годовой отчетности за 2017 год. В декабре 2016 года голландская компания Hachmer Beheer BV - дочерняя компания Habufa до 29 декабря 2016 года - предоставила Mayfair Holdings заем в размере 934,6 млн рандов. На тот момент Steinhoff владела 50 процентами акций Habufa. Конечным акционером Mayfair является семейный траст Jooste's. Кредит также противоречил голландскому кодексу корпоративного управления и должен был быть сначала одобрен наблюдательным советом. Кроме того, согласно отчету, Йоосте получил бонус в размере 500 000 евро без необходимого одобрения.
По сравнению с половиной страницы, посвященной сделкам со связанными сторонами в предыдущем финансовом году, пересчитанная годовая отчетность содержала пятистраничный список таких связанных групп. Семь компаний, принадлежавших Йоосте или его близким родственникам, были названы Steinhoff "материально связанными сторонами", с которыми были заключены сделки. Среди них были компании Mayfair, в которых Йоосте имел большую долю, а также косвенно контролируемая им компания Lodestone Brands, производитель сладостей и безалкогольных напитков, продававший свою продукцию в магазинах Pepkor. Среди других компаний, с которыми Йоост и его близкие родственники имели прямые, косвенные или особые отношения, были Upington Investments (которую контролировал Визе), Kluh Investments, дочерняя компания Fihag Finanz und Handels Aktiengesellschaft, Erfvest Properties и The Brood.
Многие из наиболее серьезных сделок привели к огромным списаниям, как, например, сделки с Talgarth Group на Британских Виргинских островах и Campion. Убыток этой компании по итогам финансового года составил 4,3 млрд евро.
Подозрительное перемещение денег, теневые сделки со связанными сторонами и огромное личное обогащение за счет акционеров составили в общей сложности около 256 миллиардов рандов, что делает это "одним из самых дерзких мошенничеств, когда-либо совершенных". Питер Армитидж, основатель Anchor Capital, написал в записке для клиентов: "Финансовые отчеты дают дополнительные сведения о масштабах нерегулярных операций, ложных прибылей и манипуляций со счетами. Трудно поверить, что это настолько масштабно. Вспомните крупнейшее в мире мошенничество Enron - 650 миллиардов рандов".
Он сомневается, что Steinhoff сможет продолжать свою деятельность: "К сожалению, на мой взгляд, ценности не осталось".
В годовом отчете за 2018 год было объявлено, что по итогам финансового года Steinhoff все еще несет огромные убытки в размере 1,2 миллиарда евро (почти 20 миллиардов рандов), однако на операционном уровне компания является прибыльной. Согласно отчету, Йоосте не получил выходного пособия после своей отставки, а также лишился бонусов и прав на акции. За два месяца 2018 финансового года, в течение которых он оставался в штате Steinhoff, он получил зарплату в размере 326 000 евро, что составляет примерно 2,5 миллиона рандов в месяц.
Спустя несколько месяцев после разразившегося скандала со Steinhoff все еще оставались сомнения в том, что государство сможет успешно преследовать Джуста и его приближенных. Система уголовного правосудия погрязла в неэффективности и коррупции, в частности, из-за уступчивых кадров, которых Зума назначал на ключевые посты во время своего пребывания в должности, стараясь не попасть в тюрьму.
Адвокат Шамила Батохи, глава Национального прокурорского управления, на пресс-конференции в ноябре 2019 года заявила, что штат НПА недоукомплектован 800 прокурорами. Помимо сомнений в том, что прокуроры обладают необходимым опытом, специализированное подразделение полицейской службы, "Ястребы", также не внушало уверенности в том, что их криминалистические способности смогут распутать сложную паутину Steinhoff в достаточной степени, чтобы обеспечить успешное судебное преследование. Похоже, что они в основном полагались на отчет PwC, а не проводили собственные расследования.
В своем годовом отчете за 2018 год компания Steinhoff объявила о планах по "возврату" крупных сумм, полученных от Маркуса Йоосте. В период с 2009 по 2017 год Йоосте извлек из ограбленных им акционеров зарплату и бонусы на сумму 448 миллионов рандов. Бонусы, которые должны были вознаградить его бдительность и мастерство на посту генерального директора, составили более 205 миллионов рандов. Среди них были бонусы за 2017 финансовый год, которые не были ни предложены комитетом по кадрам и вознаграждениям, ни одобрены наблюдательным советом.
Намерение Steinhoff взыскать такое вознаграждение с Jooste "в соответствующих случаях" было расценено аналитиками рынка как важный шаг. Это создаст прецедент, которому стоит следовать другим компаниям, столкнувшимся с подобными проблемами.
Управление по контролю за поведением в финансовом секторе (FSCA) также сообщило, что главных фигурантов скандала со Steinhoff могут ожидать крупные штрафы. В сентябре 2019 года FSCA наложила на Steinhoff штраф в размере 1,5 миллиарда рандов за "недостоверную финансовую отчетность", но снизила его на 96 процентов до 53 миллионов рандов в связи с несколькими смягчающими обстоятельствами.
Новый руководитель отдела расследований и правоприменения FSCA Брэндон Топхэм объяснил в интервью Financial Mail, что крупный штраф не повлияет на истинных виновников - все они уже покинули компанию. Настоящая проблема заключалась в том, чтобы
