наблюдать значительный рост количества средств, поступающих на миксеры: их доля увеличилась более чем вдвое – с 4,8 % в 2019 году до 13,7 % в 2020 году. (Когда пользователь осуществляет транзакцию через миксер, она разбивается на десятки или даже сотни мелких транзакций и перемешиваются с транзакциями других пользователей. Это создано для того, чтобы полностью скрыть первоначальную транзакцию и максимально запутать все последующие – прим. авторов). Это может отражать растущую осторожность продавцов и администраторов DarkNet после репрессий со стороны правоохранительных органов.

Географические тенденции на рынках DarkNet

Глядя на данные о транзакциях на всех рынках DarkNet, можно увидеть, что пользователи в Восточной Европе, Северной и Западной Европе и Северной Америке являются крупнейшими клиентами рынка DarkNet, которые отправили, исходя из конкретных услуг, наибольшее количество криптовалюты на рынки DarkNet. Восточная Европа также получает наибольшую выгоду от адресов поставщиков на рынке DarkNet, хотя во многом это связано с огромными объемами от Hydra, размер которой делает ее серьезным игроком. Значительные суммы также получают Северная и Западная Европа, Центральная и Южная Азия и Океания, Восточная Азия, Латинская Америка и Северная Америка.

Эта модель соответствует тому, что известно о географии мировой торговли наркотиками. По большей части наркотики выращиваются или производятся в Латинской Америке и Азии и потребляются в Северной Америке, Северной и Западной Европе. Продавцы и администраторы DarkNet обычно отмывают средства через криптовалютные сервисы – часто через внебиржевых (OTC) брокеров – в Китае или в Восточной Европе.

Соединенные Штаты, Россия, Украина и Китай доминируют по стоимости как отправленных, так и полученных средств с рынков DarkNet. Венесуэла и Вьетнам также занимают высокие позиции с обеих сторон, их активность немного больше смещена в сторону покупок на рынке DarkNet, что может быть связано с производством наркотиков, заметным в обеих странах. Возможно также, что значительная часть объема Китая и России, полученная рынками DarkNet, представляет собой средства, поступающие в службы по отмыванию денег, сосредоточенные в этих странах.

Сегодня важно отслеживать ситуацию – как эти валютные потоки изменятся, если больше мировой торговли наркотиками продолжит переходить на криптовалюту.

Для справки. Тенденцию взаимосвязи наркобизнеса и криптовалюты подтверждает и анализ Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Там опубликовали отчёт, в котором сообщили, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали более активно пользоваться ОПГ, занимающиеся торговлей наркотиками.

Закрытие рынков: Covid вызывает проблемы с доставкой. Консолидация рынка DarkNet

Хотя выручка рынка DarkNet в 2020 году превысила доход 2019 года, общее количество покупок, а также вероятных клиентов значительно снизилось несмотря на то, что остальные покупки относятся к более высоким ценовым категориям. Точно так же сократилось количество активных рынков: некоторые из них закрылись, а на их месте появилось меньше новых. Почему это происходит? Можно подумать, что это связано с продолжающейся пандемией Covid-19. Но эксперты не думают, что Covid-19 виноват в резком закрытии рынков в этом году. Напротив, похоже, что постоянно растущая конкуренция в сочетании с усилиями правоохранительных органов заставляет экосистему DarkNet консолидироваться до нескольких крупных игроков – модель, знакомая технологической индустрии и другим рынкам, как легальным, так и незаконным.

Первоначальная реакция рынков DarkNet на пандемию Covid и тенденции с марта 2020 года

В 2020 году, примерно через три недели после начала локдауна в Соединенных Штатах, началось изучение влияния пандемии на активность рынка DarkNet и обнаружилось, что объем транзакций уменьшился после резкого снижения цен на биткойн и другие криптовалюты.

Примечательным было то, что до этого момента активность на рынке DarkNet была невосприимчива к активности рынка биткойнов. Колебания цены биткойна, которые были всегда, редко играют роль в покупательной активности потребителей на рынке DarkNet. Однако, когда цена биткойна начала падать в середине марта 2020 года после первого раунда ограничений в США, то же самое произошло и на рынке DarkNet.

Но это изменение оказалось временным. Примерно с мая доход рынка DarkNet вернулся к прежнему состоянию, больше не синхронизируясь с ценой биткойна. С тех пор ежемесячный доход DarkNet неуклонно рос, за исключением небольших падений в сентябре и ноябре, которые в основном совпадают с сезонными тенденциями. Хотя общий доход рынка в будущем может не измениться, цифры указывают на то, что для рынков DarkNet могут наступить тяжелые времена.

По результатам исследования выяснилось, что хотя выручка на рынках DarkNet превысила общий показатель 2019 года, общий объем переводов составил чуть менее $10 млн, что ниже общего показателя 2019 года, когда он составил более $12 млн. Цифры показывают, что в 2020 году клиенты совершили меньше покупок, но на большие суммы в расчете за одну покупку по сравнению с 2019 годом. Это может указывать на то, что случайные покупатели или те, кто покупает наркотики для личного использования, уходят с рынков DarkNet. А те, кто покупает в больших количествах для личного пользования или для продажи другим, – покупают больше. Это также может означать, что некоторые случайные покупатели начали размещать более крупные заказы на закупку в условиях неопределенности.

В 2020 году было закрыто больше рынков DarkNet, включая такие известные рынки, как Flugsvamp 2.0 и Empire. Хотя некоторые рынки заявляют, что их закрытие носит временный характер. 37 рынков DarkNet, действовавших в декабре 2020 года, – это самый низкий показатель с ноября 2017 года. В 2019 году такого снижения не наблюдалось. Фактически, спад на активных рынках в 2020 году следует за периодом умеренного роста их числа с 2018 по февраль 2020 года.

Часто бывает трудно определить, почему рынки закрываются, поскольку администраторы обычно используют мошенническую схему выхода, при которой рынок прекращает работу, но публично кажется, что он все еще активен. Тогда администраторы могут продолжать собирать деньги с покупок, которые никогда не будут выполнены. Другие рынки стали жертвами атак типа «отказ в обслуживании» (DoS) с других рынков. В некоторых случаях закрытие явилось очевидным результатом DoS атаки.

Является ли Covid-19 причиной закрытия рынков DarkNet?

Covid-19, несомненно, препятствовал продажам и операциям на рынках DarkNet, вызывая сбои в цепочке поставок, особенно задержки доставки. Наблюдатели за рынком DarkNet видели это в форме жалоб клиентов на форумах, посвященных рынку DarkNet, таких как Dread, и в заметках поставщиков, организовывающих листы ожидания покупателей.

Криминологи Андреан Бержерон, Дэвид Декари-Хету и Лука Джоммони проанализировали сотни продаж наркотиков на рынке DarkNet, сделанных до и после начала блокады Covid-19 в США и Европе, чтобы определить, насколько вирус повлиял на работу рынков DarkNet. Они обнаружили, что в период до Covid-19 с 1 января по 21 марта