Шрифт:
Закладка:
За исключением Hydra, все рынки DarkNet приносят$ 250 млн в год, а администраторы получают 5 % комиссионных. Это в сумме составляет $12,5 млн, разделенных на все рынки, где приходится платить большому числу сотрудников. Просто администраторы не хотят рисковать, чтобы не провести в тюрьме более 100 лет.
Децентрализация является следующим шагом для рынков DarkNet
Несмотря на трудности 2020 года, новая децентрализованная модель, воплощенная в таких платформах, как Televend, может решить многие из этих проблем для рынков DarkNet. Televend – это Telegram платформа с более чем 150 000 пользователей, где различные продавцы рынка DarkNet могут продавать наркотики через автоматизированные чат-боты, и чье общение с покупателями зашифровано.
Покупатели просто получают доступ к группе Televend в Telegram, где они находят каталог поставщиков наркотиков с разбивкой по типам товара и регионам. Через платформу с помощью чат-бота они размещают заказы выбранному поставщику, получают автоматически сгенерированный биткойн-адрес, на который отправляют платеж, и ждут, пока их наркотики прибудут по почте или будут оставлены курьером в определенном месте.
Televend получает комиссию с каждой продажи, но никогда не касается полученных средств, поэтому нет центрального органа, который правоохранители могли бы отслеживать с помощью анализа цепочки блоков.
Ожидается, что такие платформы, как Televend, будут расти и увеличивать долю общего дохода рынка DarkNet, поскольку их децентрализованный характер делает их более устойчивыми к атакам со стороны правоохранительных органов и конкурирующих рынков. В то время как будущие децентрализованные рынки могут работать на платформах, отличных от Telegram, Televend показывает, что платформа для обмена зашифрованными сообщениями может предложить клиентам более легкие покупки.
Рынки DarkNet с материалами о сексуальном насилии над детьми
На рынки DarkNet, продающие наркотики и украденные данные, приходится подавляющее большинство средств, направляемых на эту категорию услуг. Но хотя их доходы остаются мизерными по сравнению с рынками, специализирующимися на материалах о сексуальном насилии над детьми (CSAM), это вызывает особую тревогу.
Доход рынков CSAM увеличивается каждый год, начиная с 2015 года. Как и в случае с большинством форм преступлений, связанных с криптовалютой, платежи поставщикам CSAM в основном поступают с бирж. Точно так же адреса CSAM отправляют большую часть получаемых средств на биржи, где, предположительно, они конвертируют свою криптовалюту в наличные. Это не удивительно, поскольку соответствует более широким моделям преступлений, связанных с криптовалютой. Тем не менее, шокирует то, что покупатели и поставщики CSAM будут использовать регулируемые, соответствующие требованиям биржи, которые собирают информацию KYC (учитываются биржи, которые не входят в категорию высокорискованных) для столь серьезной преступной деятельности.
Мошенничества
Доходы от мошенничества с криптовалютой упали на 75%в 2020 году, несмотря на рост количества жертв. Хотя мошенничество остается самой прибыльной формой преступлений, связанных с криптовалютой, общий доход от мошенничества резко упал в 2020 году с примерно $9 млрд до чуть менее $2,7 млрд. Интересно, однако, что количество индивидуальных платежей на мошеннические адреса выросло с немногим более $5 млн до $7,3 млн, что позволяет предположить, что количество индивидуальных жертв мошенничества выросло более чем на 48 %.
Почему доходы от мошенничества в 2020 году снизились даже при росте числа жертв? Причина в том, что не существовало крупномасштабных схем Понци (финансовых пирамид), подобных тем, которые действовали в 2019 году.
В 2019 году схемы Понци получили криптовалюту на сумму около $7 млрд, что более чем в два раза больше, чем все категории мошенничества, совершенные в 2020 году. Еще большим шоком является тот факт, что только на шесть схем Понци приходится $7 млрд. Наиболее заметной из этих шести была печально известная Plus Token афера. Она представляла собой финансовые пирамиды, которые выманили по крайней мере $3 млрд в криптовалюте от миллионов жертв, в основном из Азии. Китайские власти по этой афере арестовали 109 лиц, связанных с мошенничеством, привлекли к ответственности шесть из наиболее известных.
Как и в предыдущие годы, мошенники перемещали полученную от жертв криптовалюту в первую очередь на биржи, чтобы конвертировать ее в наличные. Однако также заметен рост доли доходов от мошенничества, отправляемых миксерам и на высокорисковые биржи, то есть биржи со слабыми или несуществующими программами безопасности. Это может быть признаком того, что некоторые мошенники становятся более осторожными по отношению к соответствующим биржам, которые с большей вероятностью будут отмечать незаконную деятельность с помощью решения для мониторинга транзакций и сотрудничать с правоохранительными органами.
Кража средств
В 2020 году у юридических и частных лиц было украдено криптовалюты на сумму более $520 млн посредством взломов и нетехнических атак, таких как социальная инженерия или фишинг. Это отражает рост по сравнению с 2019 годом. Более половины суммы, украденной в 2020 году, было получено от взлома биржи KuCoin, которую теперь можно публично отнести к LazarusGroup, – печально известному синдикату киберпреступников, ориентированному на Северную Корею. Синдикат за последние несколько лет взламывал многочисленные криптовалютные биржи. Хакерам удалось забрать у KuCoin криптовалюту на сумму $275 млн, что сделало это крупнейшей кражей криптовалюты в 2020 году и третьей по величине за все время, хотя KuCoin утверждает, что вернул большую часть средств.
Одна из наиболее заметных тенденций – это увеличение сумм, украденных с платформ DeFi. Использование платформ DeFi резко возросло в 2020 году, но также предоставило киберпреступникам новый, уязвимый для атак сервис. Несмотря на то, что на их долю приходится всего 6 % всей криптовалютной активности, платформы DeFi потеряли примерно 33 % всей украденной криптовалюты в 2020 году и стали жертвами почти половины всех индивидуальных атак.
Платформы DeFi также занимают не последнее место, если рассмотреть услуги, которые киберпреступники использовали для отмывания украденной криптовалюты и конвертации ее в наличные. Похищенные средства в основном переводятся на биржи, как и в случае с доходами от других форм преступления, связанных с криптовалютой. Но доля платформ DeFi в украденных средствах увеличилась более чем вдвое в 2020 году. Их децентрализованный характер, вероятно, делает платформы DeFi привлекательными в качестве механизма отмывания денег, поскольку эти платформы никогда напрямую не принимают на хранение депонированные им средства. Многие сервисы не знают своего клиента (KYC), не имеют информации или отчетов о транзакционной деятельности в соответствии с требованиями Закона о банковской тайне (BSA), соблюдением других финансовых правил.
Необычайный рост DeFi был одним из самых больших трендов в истории
